明明沒(méi)有網(wǎng)購(gòu)，卻收到了快遞，里面是促銷宣傳單或是中獎(jiǎng)小卡片，一旦掃了上面的二維碼，就很可能會(huì)陷入騙局。北京市海淀區(qū)人民法院就審理了這樣一起案件。來(lái)自全國(guó)各地的十幾名被害人共計(jì)被騙450多萬(wàn)元。

收到陌生快遞

掃碼后陷入騙局

北京市海淀區(qū)人民檢察院檢察官 李鵬：這個(gè)事情的案發(fā)就是有一名海淀區(qū)的被害人收到快遞之后，看見(jiàn)里面的卡片可以領(lǐng)取“雙11”活動(dòng)的福利或者是紅包，自己就掃了上面的二維碼，按照里邊的客服的引導(dǎo)，一步一步完成刷單的任務(wù)，發(fā)現(xiàn)自己被電詐了，自己被騙了68000多元，就及時(shí)地報(bào)案了。

檢察官介紹，被害人收到的快遞中僅包含一張宣傳單，上面醒目地印著“備戰(zhàn)雙11，全場(chǎng)0元領(lǐng)”的字樣，還附有一個(gè)二維碼，寫(xiě)著掃描即可免費(fèi)領(lǐng)取禮品。

北京市海淀區(qū)人民檢察院檢察官 李鵬：消費(fèi)者拿到快件單之后，掃描上面的二維碼，掃完進(jìn)去之后，冒充淘寶、京東、拼多多等平臺(tái)客服的人員就引導(dǎo)他們?nèi)プ鲆恍┬〉乃稳蝿?wù)，比如說(shuō)充3.9元，平臺(tái)會(huì)返5.9元，從最小的這種成本逐漸往上完成更高金額的任務(wù)。

以刷單返利為餌 不斷誘導(dǎo)被害人加大投入

然而，當(dāng)被害人投入較大金額后，騙子便以各種理由拒絕返利并要求追加資金。當(dāng)被害人意識(shí)到被騙并停止轉(zhuǎn)賬時(shí)，騙子隨之解散群聊，刪除聯(lián)系方式，使被害人遭受巨額損失。那么，這份宣傳單究竟是誰(shuí)寄給被害人的呢？

北京市海淀區(qū)人民檢察院檢察官 李鵬：對(duì)快遞單號(hào)的寄件人涉案公司開(kāi)展偵查工作，發(fā)現(xiàn)寄件人涉案公司在短短的一個(gè)月之內(nèi)發(fā)送了40萬(wàn)單快遞，并且都來(lái)自同一個(gè)物流網(wǎng)點(diǎn)。

辦案人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這40萬(wàn)單快遞都是這種聲稱可以免費(fèi)領(lǐng)取禮品的宣傳單。那么，是什么公司發(fā)出了這些涉嫌詐騙的快遞呢？

北京市海淀區(qū)人民檢察院檢察官 李鵬：公司不是真實(shí)存在的，沒(méi)有真正的實(shí)際經(jīng)營(yíng)主體，快遞的銷售人員也知道公司是假的，他們?cè)谄脚_(tái)注冊(cè)的時(shí)候，法定代表人用的手機(jī)號(hào)就是188888或者199999，并沒(méi)有填入真實(shí)的手機(jī)號(hào)。

聯(lián)合快遞人員 一個(gè)月發(fā)40萬(wàn)單涉詐快遞

一家空殼公司，連法定代表人的手機(jī)號(hào)碼都是假的，為什么能夠通過(guò)快遞網(wǎng)點(diǎn)大量寄遞快遞呢？

辦案人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家空殼公司的法人信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料是由一名叫聶某的人非法獲取。聶某在湖南株洲京東快遞某營(yíng)業(yè)部工作人員熊某與平臺(tái)銷售付某的協(xié)助下，利用這些虛假信息注冊(cè)成為快遞平臺(tái)的企業(yè)賬號(hào)，在一個(gè)月的時(shí)間里，將40萬(wàn)單涉及欺詐性宣傳的快遞順利寄出。

北京市海淀區(qū)人民檢察院檢察官 李鵬：付某作為快遞銷售人員，自己有簽約大客戶的權(quán)限。付某加上站點(diǎn)的熊某、快遞黃牛聶某，三個(gè)人就在一起合計(jì)發(fā)大客戶的快遞。

鎖定了三名發(fā)送涉詐快遞的主要人員后，民警將這三人抓獲歸案。

快遞均從同一站點(diǎn)發(fā)出

如何規(guī)避審核？

2021年，最高人民檢察院曾向國(guó)家郵政局發(fā)出“七號(hào)檢察建議”，其中還明確提出要推進(jìn)實(shí)名收寄和收寄驗(yàn)視制度落地落實(shí)。本案中，聶某等人為何能通過(guò)快遞平臺(tái)的審核，大量寄出這些涉詐快遞？

據(jù)了解，聶某本身是一名快遞員，2023年6月，他從上游那里接到了一單所謂的大活兒，發(fā)送掃碼領(lǐng)獎(jiǎng)的宣傳單。聶某知道熊某所在的快遞站點(diǎn)對(duì)這種空單類快遞缺乏明確的禁止性規(guī)定，于是他找到了熊某。而熊某在明知快遞可能有問(wèn)題的情況下，依然答應(yīng)了幫助聶某。

北京市海淀區(qū)人民檢察院檢察官 李鵬：就是說(shuō)我發(fā)送快遞，一個(gè)月發(fā)送了5萬(wàn)單，發(fā)送到7萬(wàn)單，公司給他們的返點(diǎn)是不一樣的，返點(diǎn)的政策也會(huì)刺激他們尋找大客戶，發(fā)送更多的快遞。

如果是普通客戶發(fā)快遞，單價(jià)相對(duì)較高；但若是平臺(tái)客戶進(jìn)行批量寄遞，寄出的量越大，成本就越低。為了以更低的價(jià)格大量寄出這些涉詐快遞，熊某便帶著聶某找到了平臺(tái)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)拓展的銷售人員付某，商談合作事宜。

北京市海淀區(qū)人民檢察院檢察官 李鵬：本案的銷售人員付某接到這個(gè)客戶之后，因?yàn)檫@是一個(gè)大客戶，他確實(shí)也去跟自己的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)了，領(lǐng)導(dǎo)覺(jué)得這個(gè)事情正值“雙11”，發(fā)一些這種廣告類的宣傳單是符合常理的。

檢察官介紹，在本案中，銷售人員付某本應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)新注冊(cè)企業(yè)賬號(hào)的審核工作，但他卻并沒(méi)有嚴(yán)格履行審核的職責(zé)。

就這樣，聶某利用一家空殼公司的資料，在這家快遞平臺(tái)上成功注冊(cè)了企業(yè)賬號(hào)，并開(kāi)始批量寄送涉詐快遞。而為了獲得更多利潤(rùn)，聶某還讓自己的妻子黃某負(fù)責(zé)打包快遞的工作。

4人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪獲刑

就這樣，短短一個(gè)月內(nèi)，聶某、熊某、付某、黃某合作，累計(jì)寄出了40萬(wàn)單涉詐快遞。

檢察機(jī)關(guān)指控，2023年9月至11月間，聶某、熊某、付某、黃某，明知他人通過(guò)郵寄廣告單的方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，仍郵寄印有涉詐二維碼的廣告單快遞數(shù)十萬(wàn)單進(jìn)行牟利。因這些快遞引發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案共計(jì)十余起，涉案金額共計(jì)人民幣450余萬(wàn)元。

2025年3月14日，北京市海淀區(qū)人民法院對(duì)此案做出判決，聶某、熊某、付某、黃某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑二年六個(gè)月至十個(gè)月不等，并處罰金。

中國(guó)政法大學(xué)教授 郭旨龍：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，指的是明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍然提供資金結(jié)算等幫助，或者提供互聯(lián)網(wǎng)接入等技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

大批量涉詐快遞寄出 暴露快遞公司漏洞

專家表示，根據(jù)郵政法，快遞業(yè)務(wù)條例等相關(guān)規(guī)定，快遞行業(yè)在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的過(guò)程當(dāng)中，也承擔(dān)了全流程預(yù)防制止和響應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。本案中，幾名被告人繞過(guò)了快遞公司的審核機(jī)制，才將大批量的涉詐快遞寄出，這也暴露了快遞公司在客戶身份驗(yàn)證和業(yè)務(wù)合規(guī)性審查方面的漏洞。

中國(guó)政法大學(xué)教授 郭旨龍：涉?zhèn)鲉晤惖倪@種快遞如果要防范里面的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的話，沒(méi)有專門(mén)的法律條文去應(yīng)對(duì)它，司法機(jī)關(guān)可以擇機(jī)向快遞公司發(fā)送相關(guān)的司法建議，要求他們建立相關(guān)的制度，比如說(shuō)企業(yè)用戶必須進(jìn)入國(guó)家的企業(yè)信用系統(tǒng)進(jìn)行核驗(yàn)比對(duì)，并且對(duì)直接責(zé)任人員要求進(jìn)行人臉識(shí)別身份證核驗(yàn)的相關(guān)措施，從源頭上進(jìn)行震懾和預(yù)防。

此外，專家指出，部分詐騙分子會(huì)直接批量寄送宣傳單類快遞。然而面對(duì)此類明顯具有高風(fēng)險(xiǎn)特征的包裹，一些快遞員或快遞驛站出于完成業(yè)務(wù)量的考慮，往往不加甄別照常投遞。

中國(guó)政法大學(xué)教授 郭旨龍：快遞行業(yè)大中小型的公司都有，可能對(duì)于快遞員的資質(zhì)審核也是良莠不齊。他可能臨時(shí)招聘一個(gè)工作人員，就開(kāi)始馬上就干起來(lái)了，對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)或者業(yè)務(wù)流程都不是很熟悉，快遞行業(yè)涉及信息還有物品的高效大規(guī)模的流轉(zhuǎn)，應(yīng)當(dāng)對(duì)快遞員進(jìn)行足夠的風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)和警醒。